Resoluciones de la Asamblea General Anual de Glaston Corporation

De conformidad con la propuesta del Consejo de Administración, la Junta General resolvió que no se distribuirá ningún dividendo ni se devolverá el capital sobre la base del balance aprobado para el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2019.

Adopción de la política de remuneración de los órganos rectores
De acuerdo con la propuesta del Consejo de Administración, la Asamblea General decidió adoptar la Política de Remuneración de los órganos de gobierno.

Composición del Consejo de Administración
De acuerdo con la propuesta de la Junta de Nombramientos de los Accionistas, se acordó que el número de los miembros de la Junta Directiva fuera de siete. La Junta General decidió, de conformidad con la propuesta de la Junta de Nombramientos de los Accionistas, reelegir como miembros de la Junta de Directores a los actuales miembros de la Junta de Directores, el Sr. Teuvo Salminen, el Sr. Sebastian Bondestam, el Sr. Antti Kaunonen, la Sra. Sarlotta Narjus, el Sr. Kai Mäenpää y el Sr. Tero Telaranta, y elegir al Sr. Michael Willome como nuevo miembro de la Junta de Directores. La Junta de Directores fue elegida por un período que se extenderá hasta la clausura de la próxima Junta General Anual.
Puede obtenerse más información sobre los miembros del Consejo de Administración en el sitio web de Glaston Corporation en www.glaston.net.

Remuneración de los miembros del Consejo de Administración
De acuerdo con la propuesta de la Junta de Nombramientos de los Accionistas, la Junta General resolvió que las cuotas anuales y de reunión de los miembros de la Junta de Directores, así como las cuotas pagadas por el trabajo del Comité se mantengan sin cambios. El Presidente del Consejo de Administración percibe una cuota anual de 60.000 euros, el Vicepresidente una cuota anual de 40.000 euros y los demás miembros del Consejo de Administración una cuota anual de 30.000 euros.
Además, la Junta General resolvió que, de conformidad con la propuesta de la Junta de Nombramientos de los Accionistas, se pagan honorarios de reunión por cada reunión de la Junta Directiva a la que haya asistido un miembro de la Junta, de modo que el Presidente de la Junta recibe 800 euros por las reuniones celebradas en el país de origen del Presidente y 1.500 euros por las celebradas en otros lugares, y los demás miembros de la Junta reciben 500 euros por las reuniones celebradas en el país de origen del miembro respectivo y 1.000 euros por las celebradas en otros lugares. Para las reuniones de la Junta per cápita, se pagará la mitad de la tarifa normal de la reunión. Además, se resolvió que cada miembro de la Junta será compensado por los gastos de viaje y alojamiento y los gastos directos derivados de su trabajo para la Junta de Directores, de acuerdo con la práctica normal de la Compañía.
Además, la Junta General resolvió, de conformidad con la propuesta de la Junta de Nombramientos de los Accionistas, que la cuota de la reunión de los Comités de Compensación y Auditoría se mantenga sin cambios y que se pague a todos los miembros de los Comités de Compensación y Auditoría una cuota de 500 euros por cada reunión a la que asistan. Además de los honorarios de la reunión, el Presidente del Comité de Auditoría recibirá una cuota anual de 10.000 euros y el Presidente del Comité de Compensación recibirá una cuota anual de 7.500 euros.

Auditor
De acuerdo con la propuesta del Consejo de Administración, la Junta General eligió a la empresa de contabilidad pública autorizada KPMG Oy Ab como auditor de la Compañía. La firma de auditoría ha anunciado que el auditor a cargo de la auditoría es el Contador Público Autorizado Lotta Nurminen. De acuerdo con la propuesta del Consejo de Administración, la Junta General decidió que la remuneración del auditor se pague sobre la base de la factura razonable aprobada por la Compañía.

Autorización al Consejo de Administración para decidir sobre la recompra así como sobre la aceptación como prenda de las acciones propias de la empresa
De acuerdo con la propuesta del Consejo de Administración, la Junta General autorizó al Consejo de Administración a decidir la recompra así como la aceptación en prenda de las acciones propias de la Sociedad en uno o varios tramos como sigue.

El número de acciones propias que se recomprarán o aceptarán en prenda no excederá de 8.000.000 de acciones, lo que corresponde aproximadamente al 10% de todas las acciones registradas de la Sociedad, con sujeción a las disposiciones de la Ley de sociedades finlandesa sobre la cantidad máxima de acciones que pueden ser propiedad de la Sociedad o de sus filiales o que pueden ser objeto de prenda. Sólo se puede utilizar el capital sin restricciones de la Sociedad para recomprar las acciones propias sobre la base de la autorización.
Las acciones propias pueden ser recompradas a un precio formado en el comercio público en la fecha de la recompra o a un precio formado de otra manera en el mercado.
El Consejo de Administración decide cómo se recomprarán o aceptarán las acciones propias como prenda. Las acciones propias pueden ser recompradas de otra manera que no sea en proporción a las participaciones de los accionistas (recompra dirigida).
La autorización tiene vigencia hasta el 30 de junio de 2021 y revoca las autorizaciones anteriores correspondientes.

Autorización al Consejo de Administración para decidir sobre la emisión de acciones, así como la emisión de opciones y otros derechos que den derecho a las acciones
De acuerdo con la propuesta del Consejo de Administración, la Junta General autorizó al Consejo de Administración a resolver sobre una o más emisiones de acciones que contengan el derecho a emitir nuevas acciones o a enajenar las acciones en posesión de la Sociedad y a emitir opciones u otros derechos que den derecho a acciones de conformidad con el capítulo 10 de la Ley de Sociedades Finlandesas. La autorización consiste en un total de hasta 8.000.000 de acciones que representan aproximadamente el 10% del número actual de acciones de la Sociedad.

La autorización no excluye el derecho del Consejo de Administración a decidir sobre una emisión dirigida de acciones. La autorización puede utilizarse para acuerdos importantes desde el punto de vista de la Sociedad, como la financiación o la ejecución de acuerdos comerciales o inversiones o para otros fines similares determinados por el Consejo de Administración, en cuyo caso existiría un motivo financiero de peso para emitir acciones, opciones u otros derechos y posiblemente dirigir una emisión de acciones.

Se autorizó al Consejo de Administración a resolver en todos los términos y condiciones de la emisión de acciones, opciones y otros derechos que den derecho a acciones a los que se refiere el Capítulo 10 de la Ley de Sociedades Anónimas, incluido el período de pago, los motivos para la determinación del precio de suscripción y el precio de suscripción o la asignación de acciones, opciones u otros derechos a título gratuito o que el precio de suscripción pueda pagarse además de en efectivo también con otros activos, ya sea parcial o totalmente (contribución en especie).

La autorización tiene vigencia hasta el 30 de junio de 2021 y revoca las autorizaciones anteriores correspondientes.

Modificaciones de los estatutos
De acuerdo con la propuesta del Consejo de Administración, la Junta General decidió modificar los artículos 4, 9 y 13 de los Estatutos de la Sociedad como sigue:
Artículo 4 Consejo de Administración
"La administración de la sociedad y la debida organización de sus operaciones se confiará a un Consejo de Administración, que estará integrado por un mínimo de cinco (5) y un máximo de nueve (9) miembros ordinarios elegidos por una junta de accionistas.

El mandato de los miembros del Consejo de Administración expira al final de la siguiente Junta General Anual que sigue a su elección.

El Consejo de Administración elegirá de entre sus miembros un Presidente y un Vicepresidente que ejercerán sus funciones durante un año cada vez. El Consejo de Administración tendrá quórum si más de la mitad de sus miembros están presentes en la reunión. Los asuntos se resolverán por mayoría simple de los votos emitidos. En caso de empate, el Presidente tendrá el voto decisivo."

Artículo 9 Auditor

"La compañía tendrá un auditor, es decir, una empresa de auditoría aprobada por la Oficina de Patentes y Registro de Finlandia.
El mandato del auditor terminará al cierre de la siguiente Junta General Anual después de su elección."
Artículo 13 Los asuntos de la Asamblea General Anual

"Los asuntos de la Asamblea General Anual comprenderán:

la presentación de:
1) las cuentas anuales, incluidas las cuentas anuales consolidadas, y el informe del Consejo de Administración;
2) el informe del auditor;
la adopción de resoluciones sobre:
3) la aprobación de las cuentas anuales y de las cuentas anuales consolidadas;
4) las medidas que pueden ser exigidas por el resultado que figura en el balance adoptado;
5) la concesión de la liberación de responsabilidad a los miembros del Consejo de Administración y al Director General;
6) la adopción de la política de remuneración, cuando sea necesario;
7) la adopción del informe sobre las remuneraciones;
8) la remuneración de los miembros del Consejo de Administración y del auditor;
9) el número de miembros del Consejo de Administración;
la elección de:
10) los miembros del Consejo de Administración;
11) el auditor
y lidiar con ello:
12) los otros asuntos mencionados en la invitación para asistir a la reunión".

Actas de la reunión general anual
Las actas de la Junta General Anual estarán disponibles en el sitio web de la Compañía en www.glaston.net/annual-general-meeting-2020/ a más tardar el 11 de junio de 2020.